股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》和                                     有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，公司股东会于        年       月       日作出如下决议：

一、同意《                                  有限公司股权激励计划》（简称“股权激励计划”）。

二、同意《                                  有限公司业绩股权激励管理制度》。

三、同意《                                  有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

四、同意修改《                              有限公司章程》。

五、授权薪酬与考核委员会作为本次股权激励计划的执行管理机构，包括但不限于确定股权激励对象、授予数额等事宜。

六、………

七、………

签署时间：       年      月      日

     股东（签字）：                             

股东（盖章）：