董事会决议

根据《中华人民共和国公司法》和                             有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，公司董事会于        年       月       日作出如下决议：

一、同意《                                有限公司股权激励计划》（简称“股权激励计划”），并提交股东会审议。

二、同意《                                有限公司股权激励管理制度》，并提交股东会审议。

三、同意《                                有限公司薪酬与考核委员会工作细则》，并提交股东会审议。

四、同意修改《                                    有限公司章程》，并提交股东会审议。

五、同意提请股东会授权薪酬与考核委员会作为本次股权激励计划的执行管理机构，包括但不限于确定股权激励对象、对解锁条件进行考核等事宜。

董事（签字）：                

      年               月               日